التحويل غير المشروع للأموال في الصينية

أمثلة

58- وقد وافقت الحكومة الأوكرانية على برنامج من التدابير الشاملة لمكافحة التحويل غير المشروع للأموال من أوكرانيا ولإعادتها إلى بلدانها الأصلية.
乌克兰政府批准了一项综合措施方案，以打击从乌克兰非法转移资金并将其退回来源国。
(د) تشديد المراقبة في حالة التحويل غير المشروع للأموال إلى المؤسسات المالية وخدمات البريد العمومية ومؤسسات التأمين وكذلك أي شخص مستقل يقوم بأنشطة مالية باسم كيان اعتباري أجنبي؛
(d) 监察向金融机构、公共邮递系统、保险公司的非法转移资金活动以及任何代表外国法律实体从事金融活动的个人；
فأمر المكتب الوطني للمساءلة الذي أصدره رئيس باكستان يمنع التحويل غير المشروع للأموال ويلزم موظفي المصارف بإبلاغ سلطات المكتب الوطني للمساءلة بأية معاملة شاذة.
巴基斯坦行政首长发布的国家责任制行署政令防止非法转移资金，并规定银行有义务向国家责任制行署报告任何不正常的业务往来。